证券代码：300358       证券简称：楚天科技       公告编号：2025-071 号 债券代码：123240       债券简称：楚天转债                楚天科技股份有限公司 本公司及董事会举座成员保证信息显露的内容果真、准确、竣工，莫得造作记 载、误导性评释或紧要遗漏。   尽头教唆： 期年利率为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算 有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 将被强制赎回，本次赎回完成后，“楚天转债”将在深圳证券走动所（以下简 称“深交所”）摘牌，尽头提醒“楚天转债”捏券东说念主可贵在限期内转股。债券 捏有东说念主捏有的“楚天转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前解 除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票适合性贬责要求的，不可将所捏“楚天转债”调遣为股票，特提请投资者关 注不可转股的风险。 天转债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回。当前“楚天转债”二级商场 价钱与赎回价钱存在较大互异，尽头提醒“楚天转债”捏有东说念主可贵在限期内转 股，如转债捏有东说念主未实时转股，可能濒临失掉，敬请转债捏有东说念主严慎有联想，注 意投资风险。    楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日已有十五个往明天的收盘价不低于公司可调遣公司债券 （债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”）当期转股价钱 8.00 元/股的 行可调遣公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）中的“在转股 期内，若是公司股票在职何结合三十个往明天中至少十五个往明天的收盘价钱不 低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调遣公司债券”的有条件赎回条件。 于提前赎回楚天转债的议案》。连络当前商场与公司发展计谋情况，为裁减公司 财务用度及资金成本，优化公司成本结构，经审慎研究，公司董事会应许运用“楚 天转债”的提前赎回权柄，赎回一起未转股的“楚天转债”，并授权公司贬责层 认真后续“楚天转债”赎回的联系事宜。现将“楚天转债”提前赎回关联事项公 告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）《对于应许楚天科 技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 调遣公司债券，每张面值为东说念主民币 100.00 元，召募资金总数为东说念主民币 100,000.00 万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。    （二）可转债上市情况    公司本次刊行的可调遣公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券走动所挂 牌走动，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。    （三）可转债转股期限    本次可转债转股期自本次可转债刊行达成之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个往明天起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 时间付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱治愈情况    本次刊行的可转债的运转转股价钱为 10.00 元/股，当前转股价钱为 8.00 元/股。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股 价钱的向下修正条件。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会 议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于向 下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，凭证《楚天科技股份有限公司创业板向 不特定对象刊行可调遣公司债券召募证实书》的关联商定，“楚天转债”的转股 价钱自 2024 年 6 月 26 日起治愈为 8.15 元/股。 向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 1.00 元东说念主民币(含税)，不以成本公积金转增股 本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司推行了 2023 年年度权益分配，凭证《楚 天科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司债券召募证实书》以及 中国证监会对于可调遣公司债券刊行的关联章程，“楚天转债”的转股价钱由 息 日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）显露的《对于可调遣公司债券转股价钱治愈的公 告》（公告编号：2024-058 号）。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已出现淘气结合三十个往明天中至少有十五个往明天的收盘 价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价 格的向下修正条件。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议， 正“楚天转债”转股价钱的议案》，凭证《召募证实书》的关联商定，“楚天转 债”的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起治愈为 8.00 元/股。   松抄本公告显露日，“楚天转债”最新转股价为 8.00 元/股。   二、可转债有条件赎回条件配置情况   （一）有条件赎回条件   凭证公司《召募证实书》，“楚天转债”有条件赎回条件的联系商定如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，若是公司股票在职何结合三十个往明天中至少十五个往明天 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东说念主民币时。   上述当期利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往明天内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往明天 按治愈前的转股价钱和收盘价诡计，治愈后的往明天按治愈后的转股价钱和收盘 价诡计。   （二）有条件赎回条件配置的情况   自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已骄矜任何结合三十 个往明天中至少十五个往明天的收盘价钱不低于“楚天转债”当期转股价钱 8.00 元/股的 130%（含 130%，即 10.40 元/股）。凭证公司《召募证实书》中有条件 赎回条件的联系章程，已触发“楚天转债”有条件赎回条件，公司董事会决定按 照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一起未转股的“楚天转 债”。   三、可调遣公司债券赎回推行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据     凭证公司《召募证实书》中对于有条件赎回条件的商定，“楚天转债”赎回 价钱为 100.45 元/张（含税）。诡计历程如下：     当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东说念主捏有的可调遣公司债券票面总金额；     i：指可调遣公司债券往时票面利率（即 0.50%）；     t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 31 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 12 月 22 日）止的骨子日期天数 325 天（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×325/365≈0.45 元/ 张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张     扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司 不合捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     死亡赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “楚天转债”捏有东说念主。     （三）赎回举止实时辰安排 债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。 记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“楚天转债”。本次 赎回完成后，“楚天转债”将在深交所摘牌。 户），2025 年 12 月 29 日为赎回款到达“楚天转债”捏有东说念主资金账户日，届时 “楚天转债”赎回款将通过可调遣公司债券托管券商平直划入“楚天转债”捏有 东说念主的资金账户。 媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回效果公告和可调遣 公司债券摘牌公告。   （四）扣问方法   扣问部门：公司证券事务办公室   扣问地址：湖南省宁乡市玉潭镇新康路 1 号   扣问电话：0731-87938220   策动邮箱：truking@truking.com   四、公司骨子端正东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、高等贬责东说念主 员在赎回条件骄矜前的六个月内走动“楚天转债”的情况   经自查，公司骨子端正东说念主、控股鼓吹、捏股 5%以上的鼓吹、董事、高等管 理东说念主员在“楚天转债”赎回条件骄矜日（2025 年 11 月 17 日）前 6 个月内（即   五、其他需证实的事项   （一）“楚天转债”捏有东说念垄断理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股讲演。具体转股操作提议可调遣公司债券捏有东说念主在讲演前扣问开户证 券公司。   （二）可调遣公司债券转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100 元，调遣 成股份的最小单元为 1 股；归拢往明天内屡次讲演转股的，将合并诡计转股数目。 可调遣公司债券捏有东说念主肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 司债券捏有东说念主转股当日后的五个往明天内以现款兑付该部分可调遣公司债券余 额以及该余额对应确当期应对利息。   （三）当日买进的可调遣公司债券当日可肯求转股。可调遣公司债券转股新 增股份可于转股讲演后次一个往明天上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、风险教唆   凭证安排，死亡 2025 年 12 月 19 日收市后仍未转股的“楚天转债”，将按 照 100.45 元/张的价钱强制赎回。当前“楚天转债”二级商场价钱与赎回价钱存 在较大互异，尽头提醒“楚天转债”捏有东说念主可贵在限期内转股，如转债捏有东说念主未 实时转股，可能濒临失掉，敬请转债捏有东说念主严慎有联想，可贵投资风险。  特此公告。                      楚天科技股份有限公司董事会